Mi az a figyelőlista-kezelés?

2024 Szerző: Stanley Ellington | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:18

Oracle Financial Services Figyelőlista kezelése segíti a kockázatos és megfelelő üzleti felhasználókat kezelni külső és belső figyelési listák . A felhasználók feltölthetnek és beépíthetnek újat listákon , szerkessze a meglévőt listákon és frissítse a külső listákon egyetlen adatintegrációs felületen keresztül.

Egyszerűen, mit jelent a figyelőlistán lenni?

A figyelőlistára egy olyan oldal, amely lehetővé teszi bármely bejelentkezett felhasználó számára, hogy a lista a „megtekintett” oldalak közül, és létrehozni a lista az oldalakon (és a kapcsolódó vitalapokon) a közelmúltban végrehajtott módosításokról. Ily módon nyomon követheti és reagálhat rá mi az ami az Ön által létrehozott vagy egyébként érdeklődő oldalakkal történik.

Továbbá, mi az a PEP-szankció? A pénzügyi szabályozásban "politikailag kiszolgáltatott személy"( ELEVENSÉG ) olyan személyt jelöl, akit kiemelkedő közéleti funkcióval bíztak meg. A ELEVENSÉG általában nagyobb kockázatot jelent a vesztegetésben és a korrupcióban való részvételre a pozíciójukból és az esetleges befolyásukból fakadóan.

Ha ezt szem előtt tartjuk, mi az a figyelőlistás szűrés?

Oracle-lel Figyelőlista Szűrés , a szervezetek gyorsan azonosíthatják azokat a személyeket és entitásokat, amelyek potenciális kockázati forrást jelentenek vállalkozásukra, területükre vagy általános biztonságukra, majd hatékonyan kezelhetik a megfelelőségi felülvizsgálati és jelentési folyamatot.

Mi a szűrés az AML-ben?

Pénzmosás elleni ( AML ). AML a tranzakciófigyelő megoldások szankciókat is tartalmazhatnak szűrés , feketelista szűrés , és az ügyfél profilalkotási funkciók.