Mi az OFAC meccs?

2024 Szerző: Stanley Ellington | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:18

Mi a OFAC egyezés & Miért számít. Írta: Karl Andersson. Oszd meg: The Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) a Pénzügyminisztérium egyik részlege, amely gazdasági szankciókat hajt végre olyan országokkal és magánszemélyekkel szemben, akik többnyire ismert terroristák vagy kábítószer-kereskedők.

Ebben a tekintetben mit jelent az, ha az OFAC listán szerepel?

“ OFAC ” az Office of Foreign Assets Control rövidítése, amely a Pénzügyminisztérium washingtoni irodája. A nevüket a különlegesen kijelölt állampolgárok és blokkolt személyek közé helyezik Lista (SDN lista ), melyik tud megtalálható rajta OFAC weboldal (www.treas.gov/ ofac ).

Ezenkívül kinek kell megfelelnie az OFAC-nak? Minden egyesült államokbeli személynek kötelező megfelelnek az OFAC-nak rendeletek, beleértve az összes Egyesült Államok állampolgárát és állandó lakosú külföldit, függetlenül attól, hogy hol találhatók, minden személy és jogi személy az Egyesült Államokban, minden egyesült államokbeli jogi személy és azok külföldi fióktelepei.

Ezután köteles közölni az ügyféllel, hogy szerepel az OFAC listán?

te engedélyezettek tájékoztassa az ügyfelet, hogy szerepel az OFAC listán , és hogy ez az oka annak, hogy eszközeiket zárolták vagy a tranzakciót elutasították.

Milyen tranzakciókra vonatkozik az OFAC?

Amellett, hogy megtiltja az SDN-listán szereplő személyekkel és entitásokkal folytatott tranzakciókat, az OFAC a következő gazdasági szankciós programokat is felügyeli:

• Balkánnal kapcsolatos szankciók.
• Fehéroroszország szankciói.
• Burmai szankciók.
• A Közép-afrikai Köztársaság szankciói.
• Elefántcsontpart (Elefántcsontpart) szankciók.
• A kábítószer-kereskedelem elleni szankciók.