Tartalomjegyzék:

Mi a leggyakoribb módszer a csalások felderítésére a szervezetekben?
Mi a leggyakoribb módszer a csalások felderítésére a szervezetekben?

Videó: Mi a leggyakoribb módszer a csalások felderítésére a szervezetekben?

Videó: Mi a leggyakoribb módszer a csalások felderítésére a szervezetekben?
Videó: A legdurvább internetes csalások, amiknek milliók dőlnek be 2024, Március
Anonim

Egy névtelen tippvonal (vagy webhely vagy forródrót) az egyik a legtöbb hatékony módszerek arra csalást észlelni ban ben szervezetek . Valójában a tippek messze a leggyakoribb módszer kezdeti csalások felderítése (az esetek 40%-a), a Certified Association szerint Csalás Vizsgáztatók (ACFE) 2018 Report to the Nations.

Hasonlóképpen kérdezheti, hogy mi a leggyakoribb módja a csalás felderítésének?

Csalás van a legtöbb általában észleltek munkavállalói tippeken keresztül, majd belső ellenőrzés, vezetőségi felülvizsgálat, majd véletlen felfedezés; külső ellenőrzés a nyolcadik leggyakoribb módja hogy foglalkozási csalások kezdetben vannak észleltek.

Másodszor, mennyi ideig tart a csalási rendszer felderítése? Átlagosan egyszer a csalás incidens történik, a válaszadók 52 százaléka mondja ezt veszi napok vagy hetek, hogy feltárja a csalás . Tizenöt százalék tedd nem is tudni. Csak 27 százalék mondja azt, hogy képes rá érzékeli az incidens egy napon belül, vagy akár valós időben.

Csak hát, hogyan tudja egy szervezet azonosítani a csalást?

Íme nyolc technika, amelyet a céged használhat a csalások feltárására:

  1. Telepítsen egy névtelen forródrótot.
  2. Meglepetés auditok.
  3. Futtassa az alkalmazottak címeit a szállítók címfájljával a fő szállítói fájlban.
  4. Hozzon létre módosításokat a fő szállítói fájl jelentésében, és tekintse át egy felsővezetővel.

Ki a felelős a csalás felderítéséért?

Az ellenőrzési szabványok szerint az elsődleges felelősség a megelőzésre és érzékelés nak,-nek csalás az irányító testület és a vezetőség feladata.

Ajánlott: